汇金科技：关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告

admin2年前 (2024-09-23)珠海产业信息60

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　　证券代码：300561 证券简称：汇金科技公告编号：2023-020

　　关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年2月4日，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈喆女士、股东马铮先生、陈喆女士的一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司（以下简称“瑞信投资”）与淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）分别签署《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》和《保证金协议》，约定陈喆女士、马铮先生、瑞信投资拟将其合计持有公司65,621,595股股份（占协议签署日公司总股本的20%）分两次转让给淄博国投。头部次股份转让通过协议转让方式进行：其中陈喆女士转让公司29,010,950股股份（占截至协议签署日公司总股本的8.84%）、马铮转让公司15,178,869股股份（占截至协议签署日公司总股本的4.63%）、瑞信投资转让公司9,108,274股股份（占截至协议签署日公司总股本的2.78%）；第二次股份转让通过大宗交易等合法方式进行，其中陈喆转让公司6,562,159股股份（占截至协议签署日公司总股本的2.00%），马铮转让公司5,761,343股股份（占截至协议签署日公司总股本的1.76%）。

　　2023年2月4日，陈喆和马铮签署《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》，承诺自头部次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，陈喆不可撤销地放弃其持有的公司剩余全部股份（87,032,853股股份，占承诺函出具日公司总股本的26.53%）对应的表决权，马铮不可撤销地放弃其持有的公司剩余全部股份（45,536,608股股份，占承诺函出具日公司总股本的13.88%）的表决权，表决权放弃期限至淄博国投认购的公司非公开发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止。

　　自头部次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投，公司的实际控制人将变更为淄博高新技术产业开发区管理委员会。

　　2023年2月4日，公司与淄博国投签署《附条件生效的股份认购协议》，淄博国投拟认购公司定向发行的人民币普通股股票46,337,646股。

　　具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）、《详式权益变动报告书》《2023年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

　　2023年2月23日，淄博国投收到淄博高新技术产业开发区财政金融局出具的《关于同意收购珠海汇金科技股份有限公司控制权的批复》，同意淄博国投上报的收购公司控制权方案，同意淄博国投分两次受让公司20%的股份，合计65,621,595股股份；同意淄博国投认购公司定向发行的股份46,337,646股，巩固淄博国投对公司的控制权。

　　本次交易涉及的头部次股份转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让需在相关股份解除限售后，由交易各方另行签署第二次股份转让协议；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

　　目前相关工作正在进一步推进中，尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。